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伯利兹监管机构IFSC注销Oasis Global FX外汇牌照

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)周三发布一份文件称将注销Oasis Global FX的外汇牌照。注销时间在Oasis Global FX被指控为佛罗里达州庞氏骗局公司两周之后。

4月22日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,正在佛罗里达州联邦法院对多家公司和个人采取民事执法行动。CFTC指控Oasis Global FX涉嫌外汇诈骗黑平台。

据CFTC所言,Oasis Global FX从700多名投资者那里筹集了大约7500万美元。在这7500万美元中,Oasis Global FX负责人挪用了4700万美元用在自己的汽车房产购买和度假旅行中。 

CFTC声称,欺诈者承诺投资者可以从两个外汇资金池获得大量回报。但在宣布民事执法行动时,金融监管机构表示,存入Oasis Global FX资金池外汇交易账户的金额只有2100万美元,且这笔资金全部在交易中损失。 

此外,在CFTC表示将采取执法行动的第二天,伯利兹监管机构致函该公司,询问为何不注销进行金融和大宗商品交易工具的交易牌照。

周三,伯利兹监管机构发布了另一份声明,称Oasis Global FX没有回复,IFCS将注销该公司的交易牌照。