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涉嫌3000万美元庞氏骗局,美国SEC紧急叫停一项

美国证券交易委员会(SEC)宣布,它已设法从美国佛罗里达州南区地方法院获得一项针对正在进行的3000万美元庞氏骗局的诉讼。

5月20日,法院批准了SEC对Argyle Coin, LLC(该公司声称从事加密货币业务)、其主要负责人Jose Angel Aman以及其他被SEC指控为救济被告的公司发出的临时限制令和临时资产冻结请求。法院还任命Jeffrey D. Schneider为Argyle Coin的接管人。

SEC指控Aman以庞氏骗局的形式经营Argyle Coin。据称,这起欺诈还涉及Aman早前经营的两家公司,Natural Diamonds Investment Co.和Eagle Financial Diamond Group Inc.。

根据SEC的指控,Aman早在2014年5月就进行了Natural Diamonds和Eagle未经注册的证券发行虚假地向投资者承诺,这些公司将投资整颗钻石,切割并出售以获取巨额利润。Arman得到了Harold Seigel和Jonathan H. Seigel的帮助,他们也对Natural Diamonds和Eagle感兴趣。

SEC还进一步指出,2017年10月,Aman and Jonathan H. Seigel继续实施这一诈骗计划,通过谎称无风险投资,诱使投资者投资Argyle Coin,并承诺公司将利用投资者资金发展加密货币业务。相反,根据SEC指控,Aman、Natural Diamonds、Eagle和Argyle Coin滥用或挪用了超过1000万美元的投资者资金,用以向其他投资者支付其所谓的回报以及支付Aman 的个人开支。

SEC指出Natural Diamonds,Eagle,Argyle Coin,Aman,Harold Seigel和Jonathan H. Seigel违反了《证券登记规定》,还指控Natural Diamonds、Eagle、Argyle Coin和Aman违反了联邦证券法的反欺诈规定。并决定对他们进行处罚。

此次针对Argyle Coin的行动,标志着SEC在阻止ICO(首次代币发售)欺诈者方面又迈出了一步。